Sursă: Zf.ro
Procurorii parchetului instanței supreme au solicitat, joi, judecătorului de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București, emiterea unei ordonanțe de arestare preventivă în lipsă pentru dezvoltatorul proiectului imobiliar Oxy Residence și pentru o altă persoană implicată în dosar.
Citește și: PEEK & CLOPPENBURG DESCHIDE AL 14-LEA MAGAZIN ÎN ROMÂNIA
Potrivit surselor judiciare, bărbatul dispăruse de la începutul scandalului mediatic, chiar înainte de începerea perchezițiilor efectuate de PICCJ. Alte două persoane au fost plasate sub control judiciar de către anchetatori, în același dosar. În acest caz, competența de judecată revine Curții de Apel București, deoarece în cercetări este vizat și un avocat, explică sursele.
Ce acuzații sunt aduse în dosar de înșelăciune imobiliară
Procurorii efectuează, miercuri, 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, în cadrul unui dosar de înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Descinderile au vizat 14 mandate în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova.
- Persoanele vizate sunt atât persoane fizice, cât și societăți comerciale, inclusiv instituții financiare nebancare.
- Verificările includ și o instituție și patru birouri notariale pentru obținerea documentelor relevante în anchetă.
- Se caută înscrisuri, obiecte, valori și date informatice legate de faptele cercetate.
- Suspectele ar fi încheiat promisiuni de vânzare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar din Sectorul 5, care nu au fost finalizate.
- Unele apartamente au fost promise mai multor cumpărători, fără a fi clară situația juridică a imobilelor.
- Persoanele cercetate ar fi încasat avansuri, apoi banii au fost transferați prin conturile mai multor societăți interpuse și retrase în numerar.
- Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Procurorii continuă ancheta pentru a clarifica toate aspectele legate de aceste înșelăciuni și pentru a recupera prejudiciul. În cazul în care se va aproba cererea de arestare în lipsă, suspectul va fi urmărit penal și va fi plasat în arest preventiv, în lipsă, până la finalizarea cercetărilor.
Pentru mai multe informații despre anchete și dosare penale, urmăriți Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels și alte canale oficiale.