Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineață cinci percheziții în București și Ilfov, în cadrul unei anchete privind un dosar de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat. În această acțiune, a fost ridicat și Călin Georgescu, vizat într-un dosar în care prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro.
Investigația a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, iar în documente apar nume precum Ionel Rusen, italianul Massimiliano Arena și fostul cadru MAI Ion Negoescu. Ancheta relevă o schemă complexă ce viza o afacere cu aur și un credit de șase milioane de euro, care nu a fost obținut, dar în schimb s-au transferat peste 1,1 milioane de euro drept garanție, în timp ce promisiunile de restituire au continuat luni întregi.
Citește și: Ministerul Economiei pregătește măsuri pentru susținerea uzinei Dacia după avertismente
Contextul dosarului și implicarea persoanelor vizate
Conform surselor judiciare, Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, este și ea vizată în anchetă și urmează să fie audiată, fiind suspectată de participare în discuțiile legate de presupusa escrocherie. Comunicatul oficial nu menționează nume, dar indică doi cetățeni români și un italian, toți acuzați de constituirea unui grup în septembrie 2021, activ în România și Marea Britanie.
Inițial, ancheta a fost declanșată după o plângere legată de o afacere cu aur și un credit de șase milioane de euro, care nu s-a concretizat. Victima, un om de afaceri din Buzău, a transferat peste un milion de euro, iar ulterior i s-au promis creșteri ale sumei, ceea ce a dus la transferuri suplimentare de bani. În total, prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro.
Printre persoanele implicate se află și Răzvan Leu, un antreprenor din Buzău, implicat în domeniul betonului și HoReCa, care a fost cel de la care a pornit această anchetă. În același timp, ancheta urmărește și activitatea lui Ionel Rusen, prezentat ca intermediar al finanțării, și italianul Massimiliano Arena, director al Wealth Bank, suspectat de implicare în scheme de finanțare false.
Perchezițiile de luni au vizat locuința lui Georgescu din Mogoșoaia, unde au fost efectuate descinderi, iar ancheta continuă pentru clarificarea întregii scheme de înșelăciune și recuperarea prejudiciului.
Conform Stiripesurse.ro
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.