Sursă: Stirileprotv.ro
Ilan Șor a fost trimis din nou în judecată pentru delapidarea a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, au fost administrate probe care ar indica faptul că, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al băncii, ar fi organizat și coordonat un grup criminal.
Citește și: Ministerul Economiei pregătește măsuri pentru susținerea uzinei Dacia după avertismente
Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. Astfel, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale băncii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
Ce măsuri legale au fost luate împotriva lui Ilan Șor?
Oligarhul fugar este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale Băncii de Economii în sumă de 100.000.000 de dolari, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.
- Infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari
- Legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani
- Sentința a devenit definitivă pe 13 decembrie 2024
Contextul cazului Ilan Șor
Ilan Șor, om de afaceri și politician, a fost condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”, cunoscut și sub numele de „furtul miliardului”. Acesta a fost acuzat că a participat la schema prin care, în perioada 2012-2014, din sistemul bancar au fost extrase aproximativ un miliard de dolari. Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.
Șor a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc. Inițial, acesta a plecat în Israel, iar apoi în Rusia, unde s-ar afla și în prezent. Este dat în urmărire internațională și figurează pe lista cu sancțiuni ale UE și Canadei pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.