Sursă: Mediafax.ro
DIICOT a descoperit peste 5000 de anunțuri false în mediul online, postate de un grup infracțional. În urma investigațiilor, s-au identificat 30 de persoane prejudiciate cu sume ce depășesc 800.000 de euro.
Citește și: Salvamont Prahova avertizează că iarna s-a instalat în zonele montane înalte
Autoritățile au efectuat marți 12 mandate de percheziție domiciliară în Râmnicu Vâlcea, într-o cauză care vizează o grupare specializată în înșelăciune, fals informatic și fraudă informatică. Gruparea era formată din cel puțin 20 de suspecți, activi din toamna anului 2025.
Ce activități infracționale a desfășurat gruparea?
Grupul a controlat peste 100 de conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Conform DIICOT, membrii acesteia au acționat pentru manipularea fluxurilor financiare, folosind conturi bancare deschise în mai multe țări europene.
- Controlul a peste 110 conturi bancare
- Postarea a peste 5000 de anunțuri false
- Preluarea frauduloasă a controlului asupra conturilor de utilizator ale unor companii germane
- Transferul sumelor de bani în conturi controlate de membrii grupului
- Retragerea sumelor de bani de la ATM-uri
Care sunt consecințele și victimele acestei activități?
Până în prezent, autoritățile au identificat 30 de victime, prejudiciate cu peste 800.000 de euro. Victimele au fost înșelate prin anunțuri fictive privind bunuri de valoare, precum autoturisme, sau prin preluarea frauduloasă a controlului asupra conturilor unor companii germane.
Din anchetă rezultă că suspecții au folosit conturi cu un istoric mare de tranzacții pentru a crește credibilitatea anunțurilor false. Perioada de activitate a grupării s-a întins între septembrie 2025 și aprilie 2026, iar metodele de acțiune au fost diverse, inclusiv transferuri și retrageri de bani.
Urmările acestor activități infracționale continuă să fie investigate, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția cazului pentru a identificat și alte persoane implicate.