O schemă complexă de fraudare a bugetului de stat, în valoare de 18,41 milioane de lei , a fost descoperită de inspectorii DGAF din cadrul ANAF.
Firma de reciclare din București a creat o rețea de nouă companii-fantomă pentru a sustrage fonduri publice, utilizând mașini de lux și retrageri în numerar pentru a ascunde activitatea ilegală.
Investigația, desfășurată între 2023 și 2025, a relevat că firma principală emitea facturi fictive de la aceste entități fără activitate reală, pentru a diminua profitul impozabil și a deduce ilegal TVA-ul.
În total, compania a încasat peste 53,25 milioane de lei în acești trei ani, dar o parte semnificativă din sumă a fost direcționată către conturile administratorilor și către achiziția unui autoturism de lux de 487.
Cum funcționa schema de fraudare a fondurilor publice Compania principală primea bani legitimi pentru servicii de reciclare și introducea în contabilitate facturi fictive de la cele nouă firme-fantomă.
Citește articolul complet pe AcuNews
Deschide articolul →